为更好地落实审计整改工作和中央八项规定精神专项督查整改工作的要求，12月4日，QY千亿球友会召开制度学习宣讲会，重点对公司《“三重一大”决策制度实施办法》、QY千亿球友会控股集团《境外投资管理办法》、公司制度汇编中《备用金借款及报销管理办法》以及《关于规范接收发票查验管理的通知》等制度进行宣讲。公司经营班子成员、各部门负责人、子公司主要负责人和财务负责人参加了宣讲会。

资产财务部从制度制定的出发点、所要规范的主体及事项、制度行文的构架以及核心重点条款四个方面进行了学习分享，重点对“三重一大”制度和“境外投资管理办法”中涉及公司业务的部分内容进行了详细宣讲，并就规范接收发票的查验流程进行了现场演示。审计部就规范业务招待、差旅、礼品、出国、交通、工程维修以及劳务派遣等费用列支方面进行了宣讲，要求各部门、各子公司负责人强化合规和纪律意识，科学编制费用预算，加强费用报销的审核管理工作，既要做好业务，又要做好管理工作。

会议要求各公司、各部门在实际工作中要认真学习制度，严格执行制度；要着重提高制度执行力，不越红线、不触底线；要严格执行费用管理的审批流程，规范管理公司各项费用支出。