根据QY千亿球友会控股集团党委统一部署，2020年11月23日至12月25日，控股集团党委巡察组对QY千亿球友会（以下简称“QY千亿球友会”）党委开展了常规巡察。2021年2月24日，党委巡察组向QY千亿球友会党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

巡察整改过程中，QY千亿球友会党委坚持把贯彻习近平总书记关于巡察工作的重要指示精神贯穿巡察整改全过程，把抓好巡察整改作为践行“两个维护”、在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的具体行动，扎实做好巡察“后半篇文章”。

（一）统一思想认识，迅速动员部署

QY千亿球友会党委对巡察反馈意见高度重视，巡察反馈会后立即召开巡察整改专题党委会，就整改工作进行全面安排部署。制定并印发了《QY千亿球友会党委巡察反馈意见整改工作方案》，成立了由党委书记任组长，其他党委班子成员任副组长，各子公司、职能部门主要负责人为成员的巡察整改工作领导小组，党委副书记主要负责协调推进巡察整改任务。自反馈以来，共召开专题党委会3次，涉及巡察整改事项党委会讨论23次，专题民主生活会1次，巡察整改专题办公会11次，在QY千亿球友会党委统一领导下，整改工作有序推进，严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥，对照整改清单，逐条研究整改举措，逐项督促整改到位。

（二）加强组织领导，明确责任分工

QY千亿球友会党委紧紧围绕巡察组反馈意见和整改工作要求，对照四个大方面的问题，结合公司实际研究制定了具体整改措施，明确党委书记对巡察整改工作负总责，其他领导按照职责分工承担分管责任。第一时间组织召开巡察整改专题党委会，负责抓好所分管子公司、职能部门的整改落实工作，要求做到整改内容明确、完成时间明确、责任人员明确、工作要求明确、保障措施明确。

（三）科学统筹兼顾，强化整改促进

QY千亿球友会党委始终坚持整改落实与中心工作相结合，定任务、定措施、查缺补漏，确保各项任务目标完成，全力推动QY千亿球友会高质量发展。一是按照问题性质和整改要求，对能够立即解决的，立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案、明确责任，提出具体时限，确保在规定时限内见到明显成效；对需要长期整治的，按照整改方案持续用力、抓牢抓实。对照巡察组提出的四方面44个问题，截至11月份底，已完成42个问题的全部整改工作，完成率为95.5%，其余2项问题已完成大部分工作，并按照整改时限有序推进中。QY千亿球友会党委细分的98条措施已整改完成95条，正在整改落实3条，贯穿全年39条。二是总结经验，注重长效。QY千亿球友会党委以严肃认真的态度，深刻反思巡察整改中的各项问题，认真梳理分类，剖析根源，找准症结，积极落实整改。及时总结整改经验，主动邀请巡察监督专员列席相关会议，征求他们对整改工作的意见建议，研究制定科学、管用、长效的工作机制。

二、整改落实情况

巡察整改工作开展以来，QY千亿球友会党委压紧压实责任，坚持“常”“长”用力，以踏石留印、抓铁有痕的作风破解难题，整改工作取得阶段性成效。

（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、践行新发展理念不扎实，将学习成果转化为企业高质量发展成效不明显”问题的整改。

1、针对“思想政治理论学习系统性、深入性不足，联系实际不紧密。新冠疫情发生后，公司积极应变、化危为机、抢抓机遇的意识不足，业务转型、防疫物资市场开拓等方面与标杆企业存在差距，出口降幅较大”问题的整改情况。

切实把思想政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神、习总书记视察江苏重要讲话指示精神作为根本政治任务，上半年已连续开设多次党建先锋系列讲堂，邀请省委党校学者专题授课，支部书记、各支委和普通党员分层次多维度开展培训。公司党委已按要求紧密联系经营管理工作、风险防控工作制定党委理论学习中心组学习计划并发文。已按规定每月有序开展理论学习中心组集中学习，4月28日结合党史学习教育召开扩大会议，会后层层传导压力，部署安排各支部制定学习计划。结合控股集团2021年重点工作任务分解表，制定了QY千亿球友会2021年重点工作任务并经公司党委会审议通过，明确了责任领导、牵头单位、协同单位和时间进度。领导班子多次到基层一线调研（如到绍兴柯桥基地调研跨境电商窗帘业务，恒力调研进口及内贸业务，卫岗乳业调研进口供应链服务业务等）同时结合党史学习教育，开展读书调研活动，并将围绕理论学习与自身工作实践相结合的内容撰写专题调研报告。

2、针对“落实意识形态工作责任制有欠缺，未成立意识形态工作领导小组，未专题研究意识形态工作，未对新闻稿件加强审查，未对职工出国（境）开展意识形态和保密教育”问题的整改情况。

已正式成立意识形态工作领导小组,定期专题研究意识形态工作。将意识形态工作作为党委落实党建工作责任制的有效载体，纳入领导班子、领导干部目标管理中。已成立公司新闻工作小组，细化公司新闻宣传管理流程，印发了《QY千亿球友会新闻发布管理暂行规定》，并加强对新闻稿件的审查和管理工作。

已专题研究领导人员及业务人员出国（境）前意识形态教育工作操作规程，加强行前保密教育，制定并发文《因公临时出国（境）管理办法》《出国（境）证件管理办法》《QY千亿球友会派驻境外人员管理办法（试行）》，并严格执行。

3、针对“运用新思想新发展理念指导企业高质量发展成效不明显，提升企业核心竞争力的举措少。”问题的整改情况。

根据控股集团总体部署，按业务板块和职能不同组建了“十四五”战略规划起草小组，由经营班子分工牵头负责，认真总结“十三五”期间的经验和不足，结合十四五外部环境形势，分析公司的优劣势、机遇和挑战，对所属企业和业务形态开展深入调研，召开各板块专题会议，对编制工作进行充分讨论，于今年8月编制完成《QY千亿球友会“十四五”发展战略规划》。实施自营出口提升工程，已将主营业务利润增长、出口规模增长等指标纳入2021年QY千亿球友会重点工作任务分解表中，力争利润总额同比口径增长7%，营业收入、自营出口额、进出口规模等实现正增长，具体以控股集团最终考核结果为准。2019、2020年兑现外贸高质量发展专项扶持资金2500万元，进一步稳定了业务一线员工的工作积极性，极为有效缓解新冠疫情对公司主营业务的影响，为各家子公司拓展业务保驾护航。

（二）关于“落实QY千亿球友会控股集团决策部署缺少一抓到底的韧劲，改革发展锐气不足，创业创新劲头不足，担当作为勇气不足，探索混合所有制改革、新商业模式等浅尝辄止”问题的整改。

4、针对“对混合所有制改革认识不全面、有偏差，没有把员工思想统一到集团部署上来，存在等一等、看一看的想法，推动三级子公司深化混改态度不坚决，对下属丝绸公司混改方案调研论证不充分，没有切实解决制约企业高质量发展的股权和收益分配机制固化”问题的整改情况。

以丝绸公司为试点，已成立合伙企业作为员工持股平台，已落实完成丝绸公司混改方案。在合法合规的基础上，通过合伙制形式，规范和优化员工持股，解决股权和收益分配机制固化的问题。党委会已多轮次讨论研究方案，审议通过了《关于自然人股东成立有限合伙企业优化QY千亿球友会丝绸公司持股》的议案，集团已审批通过,2021年6月合伙企业已正式成立。

5、针对“经营视野不够开阔，在突破企业发展瓶颈、探索适应外部环境变化的新业态和商业模式创新等方面成果不够显著，外贸业务出口方式转型缓慢”问题的整改情况。

已召开专题党委会（2021年3月1日第10次，5月11日第25次）研究开发跨境电商业务，结合公开招聘中层正副职干部，11月份成立跨境电商部与进口事业部，正式开展跨境电商业务。利用弘业股份现有平台开展跨境电商业务，已签订战略合作协议、注册亚马逊账号、注册品牌、选品工作都在同步有序进行中；经贸公司也已入驻亚马逊电商平台。各主力子公司积极开拓抖音、微信等平台，开展“直播带货”，探索新营销。研发中心配套的C栋面料库已正式投入使用，初步完成“大纺织”提档升级工作。已将组建进口业务团队纳入QY千亿球友会重点工作任务分解表，充分加强与代理进口委托方的沟通交流，恒力、盛虹、卫岗乳业等企业的开证额度已在2020年基础上进一步提高，2021年公司进口规模增长明显。

6、针对“部分子司自营出口与代理团队有关资金占用、费用分摊等‘分歧’没能引起足够重视，未及时采取有效措施化解潜在矛盾，存在一定隐患”问题的整改情况。

各子公司根据巡察整改要求，结合公司业务经营特性、本着公平公正公开原则，制定内部费用分摊办法。办法已经子公司经理办公会集体决策审议通过，并通报告知所有业务团队，资产财务部严格按照审议通过的内部费用分摊办法执行。

7、针对“推进品牌战略缺乏‘钉钉子’的精神，习惯运用过去的经验教训应对新形势新任务，没有围绕融入“双循环”新发展格局对自营品牌深入研究、提出明确的指导意见，缺少具有较大市场影响力的知名品牌”问题的整改情况。

根据QY千亿球友会2021年重点工作分解，借助直播销售平台与微信公众号进行品牌推广,6-10月在电视购物平台进行12次MEREFA品牌产品的销售活动,在抖音QY千亿球友会丝绸公众号开展60次合计175小时的品牌销售活动以及发送不少于50条品牌推广的短视频，同时在QY千亿球友会尚品微信公众号结合门店销售推送了6次品牌推广文案。公司已与南京QY千亿球友会丝绸文化发展有限公司签订相关协议，确定了QY千亿球友会品牌使用的终止时间（目前对方门店已撤），会继续保持接触，协调解决品牌使用费等问题。QY千亿球友会安徽金寨蚕桑基地项目已经获得控股集团批准，目前处于项目实施过程中。QY千亿球友会与富安茧丝绸拟2021年12月赴金寨县委县政府进一步商谈项目落地前置条件。2021年专业技术人员已经常年派驻金寨县，在一线指导金寨县桑蚕种养，未来拟在金寨县复制茧丝绸行业的“富安模式”，打造集团茧丝绸产业链高端原料基地。

(三)关于“总体求稳、立足守住原有成果，在建立新发展格局中没有找到破困局、开新局的有效突破点，开拓新市场新业务新客户，寻找新利润增长点等方面思路不宽、举措不多、效果不佳”问题的整改。

8、针对“顶层设计和全局谋划不够系统深入，涉及长期发展的投入不足”问题的整改情况。

公司已根据集团规划完善了QY千亿球友会“十四五”规划，于8月份并召开专题党委会并经董事会研究后定稿并报送控股集团备案。从公司“十四五”战略规划出发，根据公司发展方向，结合各子公司业务特性，细化了子公司重点经营业绩考核项目，科学合理测算年度考核目标值。并制定《2021年QY千亿球友会重点工作任务分解表》明确分解责任领导、牵头单位、协同单位、时间进度，从自营出口业务增幅、跨境电商业务和自营进口业务拓展三方面，强调外贸高质量发展的长期发展方向。

9、针对“缺少一盘棋思想，内部资源整合有待加强。对‘大平台、小前端’有设想，但步子迈得还不够大，与贸易相配套的研发等平台建设与业务人员期望有差距”问题的整改情况。

公司完成了丝绸公司在六合建立研发生产基地的投资计划年中调整申报，出资500万元收购南京欧美嘉服装有限公司，目前正在进行审计评估公示。公司在缅甸、柬埔寨和越南的境外生产基地，克服了疫情和政局等不利影响，2021年持续稳健经营，截止10月底较去年增长74.89%。在去年打样中心二期建成使用的前提下，专设了面料中心和纺织品实验室。目前面料中心共采集制作各类面料样品9000余种，挂样与片样超70000个，建立了内部面料数据库，形成了面料ERP体系，方便业务员在订单洽谈中快速反应。面料中心二期建设已完成C幢面料库的设计施工装修并已进场，目前已投入使用，扩展后的近1000平米新中心功能将更加完善，公司也将借此建立内部更加充分的资源共享平台。海外生产基地一直在各子公司间充分共享，公司领导班子就海外生产基地的生产经营情况召集各主力子公司主要负责人进行了多次的交流和讨论，公司的ERP升级改造工作已完成，供应商资源已在系统中进行共享。

10、针对“‘大客户战略’说得多，但经营班子成员主动深入业务一线帮助开发大客户、服务大客户较少。”问题的整改情况。

公司建立了自营出口业务前5名大客户跟踪反馈机制，千万美元级规模以上大客户销售额保持稳定。控股集团主要领导及公司主要负责人亲赴盛虹集团、卫岗乳业等头部企业进行交流，进一步加深在原料、设备等方面的合作，扩大进口规模。公司还积极落实2020年高质量发展扶持，扶持资金已全部落实发放，在费用减负、激励奖励等方面对各子公司自营出口业务进行扶持，力度为历年来最高。

11、针对“对茧丝绸产业链不够重视，推进‘东桑西移’办法不多，抢抓外部机遇紧迫感不强，内部资源利用不充分”问题的整改情况。

QY千亿球友会蚕种公司针对美国强生公司医用缝合线注重强力指数要求，通过选育适合蚕种在指定的蚕区饲养，指定海安QY千亿球友会缫丝，为马山丝线定制医用缝合线原料，丝绸实业成功开拓了生丝主营业务。2021年公司茧丝绸产业链企业注重产品质量、强化内部管理，截止10月底各生产企业均实现了较好的经营效益。蚕种公司2021年度1-10月，蚕种发种量25万张，占全省总量的50%，销售地区遍布10省，实现良好收益。

12、针对“如何发挥资金优势、建立稳定高效的金融投资团队，缺乏有效举措，未形成可持续的金融投资盈利模式。对金融投资产品缺乏科学有效的止盈止损机制，部分投资收益不明显。对新会计准则将带来的影响提前谋划不多”问题的整改情况。

公司召开了多次党委会及总经理办公会,研究相关资金信托认购工作，目前在有序进行中。同时积极了解市场上符合公司需求的金融产品，已联络券商、基金、信托和期货等金融机构前来路演，择优选择适合公司的金融产品进行投资，2021年已参与多只金融产品。加强了对已投资金融产品的动态管理，每周根据最新市值编制金融产品明细表；对金融产品投资行为制定止盈止损计划，研究制定出台二级市场交易管理办法。

（四）关于“制度体系有不足，内部管理薄弱，落实“三重一大”决策制度不严格、不规范，风险管控存在薄弱环节”问题的整改

13、针对“制度体系适应性不够，2017年以后未对公司制度进行全面梳理，部分制度落后于企业经营发展需要”问题的整改情况。

为落实巡察整改要求，切实规范公司运作，完善公司内部控制，提高公司治理水平，自2020年四季度启动了制度汇编修订工作，股份本部各职能部门分负其责，总经理办公室归口管理，对2017版《制度汇编》进行了系统梳理和重新修订。2021版《制度汇编》（上册）（下册）涵盖了公司治理、部门和岗位职责、财务管理、业务管理和人力资源管理五大内容，围绕重要的经营管理环节和核心业务流程，共修订制度40项，新增制度57项，不变制度17项，9月份已履行完内部决策程序，《制度汇编》（2021版）已于10月1日起执行。

14、针对“制度执行刚性不足，落实‘三重一大’决策制度不严格不规范，凭老经验老习惯做决策较多。”问题的整改情况。

公司已召开党委会（2021年3月11日第12次）审议通过《QY千亿球友会2020年度执行“三重一大”决策制度落实情况报告》，结合公司2021版制度汇编的修订，制定了《党委前置研究讨论重大事项规程》，后续根据省国资委及控股集团指导文件，进一步修订完善公司“三重一大”决策制度，强化制度执行。6月份完成主力子公司董事会、总经理办公会等“三重一大”决策情况专项自查工作；9月对主力子公司董事会、总经理办公会等会议情况开展专项检查，并将检查结果反馈给各子公司，加强子公司“三重一大”的执行力度。10月份成立制度督查工作小组，学习《QY千亿球友会控股集团制度执行情况督查办法（试行）》，后续将分板块组织制度的宣贯培训。

15、针对“执行财经纪律不到位，财务管理有漏洞，审核把关不严格”问题的整改情况。

6月份开展2021年上半年往来账款清查，7月份开展2021年度协作出口业务专项自查，8月份开展5年以上应收款项和存货的自查；完成《制度汇编》财务部分的修订，开展财务制度讲堂活动，邀请外部专家开展汇率风险中性讲座；10月份完成中央八项规定回头看差旅费和出国费用的自查工作。自6月起持续开展了三期“财务制度讲堂”制度宣讲活动。

16、针对“风险防控意识不强，业务尽职调查不充分，对海外企业管控还停留在初级阶段，制度体系不健全，预算管理、控制费用等做得不够”问题的整改情况。

已对公司及下属单位的各类重要事项和高风险领域的相关业务作重点要求，就风控相关制度修订7个，新增1个，2021年度两次已评审业务回溯分析报告，评审组成员参与业务前期实地考察，每季度末开展对公司所有评审通过业务的开展情况进行汇总和分析。每月会同业务公司及资产财务部随机对库存商品进行实地盘点，将风险的预警、辨识和处置在公司内部及时有效传递。

无锡公司已完成所有整改工作：对无锡公司合同盖章管理进行严格控制，合同盖章审批权限一律归到总经理室，根据分管领导职责权限厘清对应签字审批程序。QY千亿球友会持续监督和督促QY千亿球友会晟和严格执行“三重一大”决策制度，已制定QY千亿球友会晟和《董事会议事规则》于2021年5月10日股东会审议通过，监督和督促QY千亿球友会晟和按《公司章程》相关规定定期召开董事会，每年至少一次，2021年度财务预算完成，于5月10日通过董事会和股东会审议，截至目前未有预算外超500美元的费用。

17、针对“风控部门力量单薄，工作的及时性有效性与集团要求有差距。风险管控手段比较落后，公司信息化管理水平跟不上海外生产基地建设发展。个别子公司应收账款回笼未按照集团财务部提示函的要求整改到位”的问题整改情况。

公司综合管理部加强了对风控部门的建设力度，对风控岗位人员进行了扩充和提任，以进一步提升风控管控力度。结合公司制度汇编更新修订，进一步优化了公司风险管控能力，已按要求召开业务评审会，把风险管理贯穿至业务经营全过程。通过完成ERP的升级改造工作，已通过验收正式上线，为建设“数字QY千亿球友会”保驾护航。通过信息化手段加强了对海外、宁外子公司的财务和业务数据的传递和搜集，在此基础上，要求宁外、海外生产基地按月上报业务指标完成情况以及关键业务数据报表。对照集团财务部提示函的要求，持续督促QY千亿球友会瑞霓加大对应收款项催收力度，要求其限期制定具体还款计划并严格执行。关联方公司已将土地抵押给瑞霓公司，往来款项的催收、清账、对账和库存清理工作持续进行中。

18、针对“安全生产有短板，责任压力传导不到位，有的子公司整改不彻底，仍然存在安全隐患。有的子公司办公场所面料等物品堆放混乱，改了再犯”问题的整改情况。

无锡公司已就青阳仓库的相关问题制定专项整改方案并已推进落实。已召开年度安全生产与维稳会议及多次安全专题会议，全面总结问题，提出具体工作要求，并层层签订责任书。各家子公司已制定了安全生产管理规定，对办公场所物品堆放问题已要求各子公司即知即改。安全生产部在会同纪检工作部做好定期监督检查工作外，进一步加大了日常的巡查，发现问题及时纠正。

（五）关于“公司党委落实主体责任不到位，研究全面从严治党工作不积极不深入，部署工作不具体”问题的整改。

19、针对“党委对自身全面从严治党面临的形势任务分析不透、研究不深、措施不实。未针对集团印发的巡察共性问题清单部署开展未巡先改工作，2017-2019年未制定全面从严治党主体责任清单”问题的整改情况。

已召开两次全面从严治党暨党风廉政专题会议，党委书记作重要讲话、工作安排，纪委作工作报告，党委会已多次专题研究全面从严治党工作。已制定2021年党委履行全面从严治党主体责任清单、党委书记、支部书记抓党建工作等责任清单，通过专题培训研究制定各支部委员责任清单，并按要求落实到位。

20、针对“部分领导班子成员对‘一岗双责’概念模糊，对分管部门、子公司党风廉政建设工作抓的不多不严，停留在‘嘴上说说’层面”问题的整改情况。

为加强领导班子成员对“一岗双责”概念的理解和运用，已按照要求一对一与党委委员签订全面从严治党责任书，彻底落实党委班子成员在分管领域的工作要求。公司已将党风廉政建设工作要求纳入各部门、各公司的考核指标，2021年结合薪酬绩效考核制度全面更新修订，再次优化调整考核方案。

21、针对“责任压力传导不够，虽然与三级子公司主要负责人签订《全面从严治党主体责任书》，但是部分负责人对全面从严治党工作认识不深刻，对责任书内容不熟悉”问题的整改情况。

公司党委通过专题培训、党课宣讲、基地教育等方式多轮次加强对三级子公司主要负责人（基层党组织书记）的宣传教育，11月份联合纪检部门赴基层支部就《全面从严治党主体责任书》主要内容执行情况及年度党建工作重点工作、支部建设年三年开展情况进行督导检查。

22、针对“落实中央八项规定精神不严不紧，‘四风’问题仍有发生。执行商务接待制度不严格，接待申请单填写的信息不完整，有的子公司赠送客户宣传品超标准情况较多”问题的整改情况。

已修订完善《QY千亿球友会公务接待管理规定》《QY千亿球友会商务接待管理规定》，确定赠送客户宣传品的标准。该2项制度经党委会（2021年4月23日第23次）审议通过后发文执行。并结合八项规定回头看，9月份完成了对各子公司纪念品申领情况检查工作。已落实报销专人管理，落实双重审核；完成《备用金借款及报销管理办法》的细化修订。9月17日启动中央八项规定精神执行情况专项督查反馈问题整改“回头看”，对自查发现的公车管理、礼品领用、商务审批等方面问题向有关责任单位发出监督意见函3份，督促落实整改，11月底前整改已完成。

23、针对“出国（境）管理不规范，持因私护照出国（境）执行公务情况较为突出，占比85%。出国（境）证件管理未做到应收尽收，存在个别宁外企业负责人因私护照未实现统一管理等情况。出国（境）经费管理不到位，部分团组核销费用无明细，个别出国（境）费用按国内出差报销”问题的整改情况。

公司党委召集职能部门，召开多轮次会议，制定了领导人员及业务人员出国（境）前意识形态教育工作操作规程，出台了《因公临时出国（境）管理办法》《出国（境）证件管理办法》《QY千亿球友会派驻境外人员管理办法（试行）》，并已于2021年1月11日正式发文并严格执行，加强出国境事中事后管理。

结合《因公临时出国经费管理办法》修订工作，进一步加强出国（境）经费的管理。已加强出国（境）经费的事前管控，要求出访前请示文件中须明确出国团组人员、详细路线日程和团组经费预算明细，严格参照开支标准编制费用预算；强化回国后费用核销的及时性，票据的规范性和核销手续的合规性，严格执行管理办法，切实加强出国（境）经费管理。

（六）关于“公司纪委日常监督浮在面上，针对性和深入性不够，抓重点工作力度不够，执纪审查质量不高的”问题的整改。

24、针对“监督创新不够，以完成集团纪委‘规定动作’为主，聚焦主责主业的‘自选动作’偏少，监督效果不理想。对党风廉政建设和反腐败工作思考较多，但在如何将思考转化为行动方面还有较大欠缺，干部职工反映有的工作‘不接地气’。监督工作与企业经营发展实际结合还不够紧密，没有紧紧抓住风险事项责任追究等关键环节”问题的整改情况。

公司纪委协助党委召开全面从严治党暨党风廉政建设工作会议；结合公司实际，制定印发《QY千亿球友会纪委2021年度履行全面从严治党监督责任清单》。截至11月底纪委已约谈相关人员54人，督促严明工作责任、强化责任担当；已完成2020年度亏损（微利）企业专项调研和基层党支部组织力建设专项调研，将对上级重大决策部署以及重要任务、重要指示精神执行情况纳入调研内容。充分利用调研、例行约谈、监督意见函等方式方法手段，着力创新日常监督、长期监督。紧盯元旦、春节、清明、五一等重要节点，发布廉洁通知和提醒短信，转发违反中央八项规定精神典型案例通报。

25、针对“廉洁风险点排查防控工作未在基层企业走深走实，个别谈话中发现，部分三级子公司负责人对廉洁风险排查防控工作认识不够到位，对2020年更新防控目录工作了解不深”问题的整改情况。

经过会议部署、相关子公司组织实施廉洁风险点再排查以及多次召开阶段性成果沟通会议，制定并印发《QY千亿球友会境外企业廉洁风险防控目录》。纪委多次利用会议和培训机会对《廉洁风险防控目录》进行宣贯，纪委于4月召开以“深化应用《QY千亿球友会廉洁风险排查防控目录表》”为主题的专题宣讲，由参与编制目录的纪委委员、运用目录进行日常管理的纪检委员分享经验做法，并对各支部深化落实工作进行部署：以支部为单位召开廉洁风险排查防控成果专题学习，使廉洁风险点排查防控工作进一步在基层企业走深走实。

26、针对“有效的监督合力尚未形成，对于如何充分发挥协同监督的作用还缺乏具体举措和成效”问题的整改情况。

纪委已召开一、二、三季度党风廉政建设和反腐败工作协调小组会议，研究部署重点工作，按照制定的协调小组议事规则落实中并长期坚持。境外企业廉洁风险防控工作经过协调小组会议研究并监督落实，协调小组成员参与“三会一课”、“三重一大”制度执行情况监督检查和中央八项规定精神落实情况专项督查反馈问题整改“回头看”。上半年党风廉政建设和反腐败协调小组围绕巡察反馈问题整改和境外企业廉洁风险排查开展监督；纪委书记就安全生产管理问题向党委分管领导发出监督沟通函督促严格落实安全生产专项整治三年行动方案。

27、针对“发现问题能力不足，问题线索来源不多。发现问题质量不高，问题线索处置不规范”问题的整改情况。

已通过每季度召开的党风廉政建设和反腐败工作协调小组会议，拓宽发现问题的渠道；充分发挥党支部纪检委员近距离监督作用。充分发挥监事会监督作用，加强与审计沟通协调，通过监督检查、调研、谈心谈话等方式深入业务一线，使发现问题更及时、更深入；对发现的问题线索依规依纪依法严肃处置，强化震慑，落实中，长期坚持。巡察移交的相关问题线索都已了结。

28、针对“基础工作不够扎实，有的谈心谈话不够严肃，文书档案管理不规范”问题的整改情况。

强化建章立制，已制定《QY千亿球友会纪检文书档案管理办法》和《QY千亿球友会纪检学习例会制度》；《QY千亿球友会纪检工作手册》编写工作已完成资料汇总，形成初稿。目前开展党风廉政建设例行约谈和纪检干部谈心谈话35人次，均有针对性地制定谈话提纲，已完成并长期坚持。落实每月至少召开一次纪委会、每季度至少召开一次纪委扩大会制度，会议议题经过充分酝酿，落实严谨、规范、高效原则。制定并落实QY千亿球友会“学恩来精神、守初心使命”专题教育活动方案；组织全体专兼职纪检工作人员参加“学恩来精神、守初心使命”主题征文活动；参加集团纪委纪检监察培训（淮安）并撰写学习心得；组织实施纪检工作人员月度培训，不断夯实基层监督力量，提升履职能力。

（七）关于“落实党建工作责任制不够到位，基层党建工作还不牢固”问题的整改

29、针对“对基层支部严督实导力度不够，抓党建考评流于形式，基层党建述职及支部书记考核存在总体评价与分项评价严重不吻合情况”问题的整改情况。

上半年召开全面从严治党暨党风廉政建设专题党委会专题研究QY千亿球友会2021年度全面从严治党暨党风廉政建设工作。严格落实党建工作责任，召开党委会研究制定下发《QY千亿球友会2021年度党建工作要点》。9月份党风廉政建设专题党委会研究支部党建工作，作出详细工作部署提升支部党建组织力建设。

针对党支部基础工作，QY千亿球友会党委、纪委已举办多次支委专题培训，召开党委理论学习中心组扩大会议，将各党支部书记列席纳入学习范围，扎实开展党支部书记党建述职评议活动，完善考核机制。今年初优化了支部书记考核、述职评议和考核测评等办法，检验抓党建促进中心工作的成效，进一步强化党支部书记抓党建工作的意识。

30、针对“对属地化管理的党组织管理缺位。未落实全国全省党建工作会议精神中关于组织关系属地管理子公司党建工作‘双重领导、以我为主’原则，未推动无锡QY千亿球友会公司将党的领导、党的建设写入公司章程，未将其纳入公司《党支部党建工作责任制》管理范围，未对其开展党建工作年度考核，未对其支部换届人选进行事前把关”问题的整改情况。

严格按全国全省党建工作会议精神中关于组织关系属地管理子公司党建工作“双重领导、以我为主”的要求，已将宁外企业党支部(无锡QY千亿球友会、海安QY千亿球友会支部)纳入公司党委管理。

QY千亿球友会党委主导推动无锡QY千亿球友会公司将党的领导、党的建设写入公司章程，将其纳入公司党委基层支部管理范围，纳入党建工作年度考核，加强与无锡等外地企业的联系，分管领导和党办将定期赴实地，加强党建工作督导，压实党建工作责任制。

31、针对“基层党员理论学习浮于表面，没有入脑入心。少数党支部一段时间内多以邮件、微信学习方式代替集中学习。有的党员对‘支部建设年’活动不了解，个别党员对‘三会一课’等基本概念不清，把党的十九大会议当成‘三会一课’中的一会”问题的整改情况。

结合党史学习教育活动，加强“支部建设成效年”宣贯和督导，党委指导各支部开好党史学习教育专题组织生活会、党课，并要求做好学习记录，党办不定期检查，将学习开展情况纳入党支部年终考评。在集体学习的基础上，充分利用好“学习强国”平台，定期通报各支部学习情况，各支部对不重视学习的党员进行通报，情况严重的进行组织谈话。同时丰富学习活动的形式和内容，加大对各支部活动支持力度，鼓励基层支部打造具有行业特色的星级党支部品牌。

32、针对“落实党建制度还不严格。党支部书记党务工作不专业，党支部委员兼职难履职，执行双重组织生活、组织生活会、基层党组织选举工作条例等制度不规范。如有的领导人员执行双重组织生活不够严格，参加所在支部党员大会次数偏少，基本上每年1次；个别支部没有开展批评与自我批评；部分支部补选支委为等额选举”问题的整改情况。

建立党务培训长效机制，2021年已通过微视频解读、集中专题培训加强支部书记和组织基层党务工作者对《中国共产党支部工作条例》、《国有企业基层组织工作条例》等制度的深入学习，通过举办多期党建先锋系列讲堂，提升支部党务工作者的能力。各支部党史学习教育专题党课、组织生活会均已完成，2021完成1个支部换届改选工作，新成立1个支部。

33、针对“党建基础管理工作较薄弱。企业内部组织机构设置有待进一步优化，党委办公室职责不明，工作不细。党费使用未建立管理及审批制度。党员管理发展还不规范，有个别党员2017年入职以来党组织关系没有转入。文件管理规范性不够，支部文件材料有涂改，子公司党支部没有公章”问题的整改情况。

已召开专题党委会研究企业内部组织机构的优化工作，已将总经办公室分设成党办人力资源部和总经理办公室，完善了党委办公室及其他职能部门的工作职责；完成了第一、第二、第三支部的优化成立工作。党办组织专门力量对发展党员相关材料的审核，严格党员发展各阶段的信息管理，结合年度党员信息、党费统计报送工作做好党员管理信息系统的数据更新工作。已完成流动党员情况的全面梳理工作，已按要求出台党费使用相关规章制度，配齐各党支部印章。

（八）关于“落实‘人才强企’战略站位不高、推进不够，人才瓶颈难以突破”问题的整改。

34、针对“党管干部、党管人才在战略层面和战略布局上没有得到充分体现，未建立‘十三五’战略规划相配套的人才规划，对人才工作未做系统思考、整体研究和战略分析”问题的整改情况。

在人力资源规划方面，股份公司召开党委会成立评标工作小组，已聘请第三方专业人才咨询管理机构认真摸清公司人力资源工作家底，进行人才盘点，制定了与公司发展战略相适应的十四五发展规划提高站位，统筹规划、长远规划人才工作。

35、针对“业务板块缺乏高层次复合型领军人才，核心业务骨干占比较低。推动解决人才结构短板和人才瓶颈问题办法不多、力度不大，招聘高层次人才、引进成熟业务人才和业务团队，跟不上业务发展需要。一段时间内，少数子公司工作氛围不够协调、队伍不稳定、业务骨干有流失”问题的整改情况。

在健全人才引进机制方面，在招聘时注重内外部招聘方式相结合，在业务公司招聘工作中试点新招聘渠道BOSS直聘。

研究出台鼓励引进优秀人才的政策措施，在业务公司专项奖励中加大对优秀人才的优惠政策力度。通过公开招聘方式招聘中层高管若干名，使用各类网络学习平台开展网络培训，提高培训效率。2021年以来，先后组织股份干部竞聘，扩大了竞争上岗、公开招聘的范围。已开展外贸、财务、金融投资以及熟悉贸易新业态新模式人才的招聘和储备工作，进一步优化人才结构，满足公司对高层次人才的需求，为实现可持续发展提供强有力的人才保障。

36、针对“由于子公司股权固化等原因，干部难以轮岗交流，子公司领导班子活力不足”问题的整改情况。

在搭建人才交流机制方面，加大干部交流和队伍融合力度，增强干部队伍素质。今年以来对技贸公司班子、研发部和财务负责人等管理岗位进行轮岗交流。拟在企业内部进行管理人员跨业务部门挂职试点的工作，已制定《QY千亿球友会干部挂职锻炼工作方案》，将在2022年正式实施。公司还与外部政府机构加强了干部交流挂职力度，今年共有三人交流挂职。今年上半年经考察选拔，配齐主力子公司领导班子，增强子公司核心组织力量。在丝绸和服装公司试点解决股权固化问题，以突破人才发展瓶颈。

37、针对“深化国企‘三项制度’改革滞后，激励机制缺乏创新，薪酬考核办法与公司发展不匹配，与现代企业制度要求有差距。考核激励办法未按照深化改革要求进行系统修订和完善，未制定三级子公司副职业绩考核办法。公司薪酬制度仅做补丁式修改，较长时间未进行系统修订和完善。没有建立对子公司基层业务助理收入分配制度，发挥业务助理工作积极性不够。业务助理作为内部业务人才潜在培养力量稳定性低。公司现行综合考核办法缺乏科学系统性，未体现绩效考核过程管理，考核方式单一，无量化考核内容，优秀占比偏高，考核结果与薪酬挂钩力度不够”问题的整改情况。

公司通过邀标流程，已经与专业人力资源团队咨询签订优化项目建议书，全面修订薪酬激励机制，对业务助理收入分配做合理规定。结合任期制契约化要求，制定三级子公司经营班子（含副职）业绩考核办法。强化综合考核，定量考核和定性考核相结合，对于考核结果分布提出要求，强化考核结果运用，今年完成对QY千亿球友会薪酬绩效体系全面修订。2020年度对于子公司领导班子、支部书记书记考核严格执行现有考核规定，考核结果直接挂钩领导班子年薪制成员薪酬。结合任期制契约化规定，子公司经营班子成员除富安外已全部签订了两书，完成了差异化考核指标。聘请专业团队通过前期全面调研、中期制度制定、制度落地推行，全方位、分层次地制定科学绩效考核办法。

（九）关于“干部选拔任用的规范化水平不高。”问题的整改。

38、针对“干部选拔模式单一，内部竞争性选拔和外部引进等市场化选拔方式结合不够，2017年至今提任的39名干部，仅1名中层干部为外部引进、2名干部为内部竞聘，其他均为内部产生，现任中层特别是主力子公司领导班子相对老化，年轻干部培养使用力度不够，未形成合理干部人才梯队结构。部分干部能力不足”问题的整改情况。

已完成双通道制度的文件初稿，正通过搭建管理、专业、技术人才通道，解决当前人才晋升通道狭窄、当前岗位薪酬制度缺乏激励性、部分技术人才缺少专业晋升渠道等突出问题，目前试点工作已全面启动，带动全局效应明显。从2021年1月至5月底，共计选拔任用中层助理及以上干部11人，科（副）级干部6人。2021年下半年通过内外部公开招聘方式招聘了4名高层次人才，选送优秀青年员工参加青年思想政治教育培训班，切实提升青年政治理论素养，为后备干部人才储备提供基础。已正式制订了优秀年轻领导人员培养三年行动计划和引进优秀人才扶持办法。

39、针对“‘选人用人制度’中程序规定不规范，无动议、民主推荐和党委集体研究任用等重要程序，选人用人‘凡提四必’执行不到位，回避制度执行不严格。2020年6月前，本部中层提任及十多名新进员工均未按照控股集团贸易板块整合有关要求事前报批”问题的整改情况。

在人才任用方面，进一步规范干部选拔任用流程，梳理出人事提拔标准化流程图。对公司中层及以上干部，落实“凡提四必”，做好人事动议、民主推荐、民主考察、讨论决定以及任职工作，坚持党管人才的原则。制订了2021年度培训计划、年度新入职员工培训计划和职称职业资格三年行动计划。公司已严格落实《关于控股集团贸易板块整合工作有关事项》的通知精神，对于公司提任中层以上干部或进员，严格执行事前报告和请示程序。

（十）关于“推动重点难点问题整改不够有力，有的问题长期存在，有的问题反复出现，部分巡视巡察及审计反馈问题整改不彻底。”问题的整改情况

40、针对“公司领导人员兼职清理工作推进较慢。QY千亿球友会领导班子成员4人在下属企业兼任主要领导职务；中层领导人员19人在下属企业兼职，其中5人兼任主要领导职务，5人兼职数量为5项以上，2人兼职数量为13项”问题的整改情况。

公司班子成员和三级公司班子成员兼职清理工作已全面完成，班子成员兼职严格控制在3个以内。将结合各子公司董事会换届进行动态调整。结合低效企业的清理工作，公司动态对现有中层以上干部兼职队伍进行合理调整，以进一步减少公司职能部门负责人兼职。通过增加对年轻干部的委派比例，梳理出董监高后备人才库，一方面提高年轻干部的培养力度，另一方面对现有兼职干部队伍进行合理调整。

41、针对“子公司资本实力偏弱，‘十三五’规划中提出各贸易子公司通过深化改革注册资本增加50%，实际仅有QY千亿球友会技贸一家子公司注册资本增加15.38%。下属子公司经营积累不足，借权经营问题缺乏有效解决办法”问题的整改情况。

已完善公司“十四五”规划，在子公司深化改革方面，已剔除对子公司的增资要求。已配合公司总体战略，积极关注借权经营问题管理，合理保障风险控制

42、针对“历史问题难点问题没有想到解决方式。母子公司劳动关系未完全理顺、公司高管持股不规范、QY千亿球友会船舶重工资产处置等问题未找到有效办法”问题的整改情况。

已结合员工手册的出台和控股人力资源ERP系统的更新，组织专项小组摸清母子公司劳动关系，形成了可操作的专项工作方案，并将长期坚持整改。集团高管已全部完成股权转让和退出，上持下问题已全部整改完毕。结合国企改革三年行动计划相关工作要求，船舶重工已列入清理名单，并按照控股集团审定的QY千亿球友会船舶重工资产处置方案推进相关工作，目前已完成资产评估工作，并通过了控股集团总裁办公会，将于近期在江苏省产权交易所预挂牌。

43、针对“对审计发现问题的整改重视不够，整改不到位、不彻底，屡审屡犯的问题依然存在，未从机制体制上彻底根除‘病根’”问题的整改情况。

加强企业战略管理，成立“十四五”规划编制起草小组，制定了QY千亿球友会“十四五”规划，已正式定稿并报控股集团备案。2019-2021年连续出台《推进外贸高质量发展专项扶持资金实施办法》。完善人才考评和激励机制，制定了《QY千亿球友会职业经理人试行管理办法》，2021年以来统筹推进“三支队伍”职业发展试点工作。2019年成立了船舶公司处置清算组，并完成各项清算关闭流程。严格落实董事会审议内审重要报告和年度工作报告制度；党委会专题研究2021年法治工作重点任务；明确企业总法律顾问；企业法务在公司业务评审组、投资评审组及深化改革工作组等机构担任组员，即时参与日常经营及管理；实现三级子公司三项法律审核全覆盖；开展《民法典》等普法培训专题讲座；完善业务合同模板；选聘外部法律顾问。经贸公司积极与相关公司实际控制人协商，以主动归还应收款项的方式追索，并与保持联系，督促回款进度。持续长效通过法律途经催讨欠款，对诉讼执行率不高的案件，持续跟踪可供执行的财产线索。

44、针对“‘不忘初心、牢记使命主题教育’‘回头看’反馈问题没有完全落实整改，公司业务平台、人力资源平台的建设、薪酬制度与考核激励细则的优化、员工福利待遇的提高等方面与职工群众的期待有差距，推动长效整改以及建立长效机制还没有形成”问题的整改情况。

结合本轮巡察，争取全面完成各类整改任务。公司业务平台、人力资源平台建设，薪酬制度与考核激励细则的优化、员工福利待遇的提高等方面正逐步按照整改工作方案有序推进中。已对照相关文件制定了QY千亿球友会“不忘初心、牢记使命”主题教育长效工作机制，并经公司党委会研究通过，并将长期坚持，已形成QY千亿球友会“不忘初心、牢记使命”主题教育“回头看”整改落实情况报告。

三、下一步整改工作打算

现阶段QY千亿球友会党委巡察整改工作取得了阶段性成效，各项工作呈现向上向好的态势，但是距离全面完成整改要求还有差距，还要付出很大的努力。有些方案计划、制度规定等还没有完全落地生根，一些难度较大的问题整改仍需持续推进。下一步，我们将在巩固巡察整改阶段性成果的基础上，继续在解决深层次矛盾问题、形成长效机制上下功夫，以“永远在路上”的坚定执着，力争全面完成整改任务。

一是持续推进整改落实。坚决按照《关于加强集团党委巡察整改和成果运用工作的意见（修订）》和《QY千亿球友会控股集团党委巡察组工作规则》等文件的要求，切实抓好整改落实工作，不断增强党要管党、从严治党的思想自觉和行动自觉，做到举一反三、深入剖析、全面整改，确保各项问题改到位、改彻底。下一步，结合年终考核工作，进一步剖析问题、反思责任、督促整改、推动落实，确保问题整改托底清零。

二是持续做好结合融合。坚持要把巡察反馈问题的整改落实与国资监督闭环问题、“回头看”系列反馈问题的整改落实结合起来，与党史学习教育、庆祝建党100周年集合起来，与国企改革三年行动、对标一流企业管理提升行动结合起来，着力解决与全面从严治党要求不符问题，努力克服党建与发展“两张皮”现象。

三是持续强化长效机制。坚持阶段性与长期性相结合，重点突破与整体推进相结合，科学合理安排，整体协调推进，既在治标上下苦功，又在治本上动脑筋，个性问题立整立改，共性问题加强制度建设，建立长效机制，不断巩固和扩大整改成果，真正使整改的过程成为提高领导班子凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进各级领导干部作风转变的过程，成为推动QY千亿球友会高质量发展的过程。

四是持续强化问责监督。对照巡察整改工作方案，进一步严明整改纪律，加强督导检查，确保整改进度和效果。不断加强对整改工作的督促检查和问责，对重点问题实行定期报，整改进度定期报，对整改工作推动不力、整改任务落实不到位的单位以及相关责任人，将严肃批评、限期整改、追究责任。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：025-52785446；

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